Claridad sobre su caso financiero, con rigor y método.
Analizamos documentación, trazamos operaciones y ordenamos la información de su caso para que pueda comprender su situación y decidir los próximos pasos con criterio.
Su información se trata de forma confidencial y se utiliza exclusivamente para evaluar su caso.
Análisis documental · Trazabilidad de activos
Presente su caso para análisis
Complete el formulario con la información disponible. Un especialista lo revisará.
Recibimos su caso
Un especialista revisará la información y se pondrá en contacto a la brevedad. Gracias por confiar en VERUM.
Investigación financiera con base documental y analítica.
Trabajamos con información, no con promesas. Cada caso se analiza a partir de documentación, registros y datos disponibles, aplicando un método de investigación financiera riguroso.
Investigación de activos
Relevamos activos, operaciones y antecedentes relacionados con el caso para construir una visión clara de la situación financiera.
Análisis financiero
Revisamos movimientos, contratos y documentación financiera para identificar inconsistencias y puntos que requieren mayor profundidad.
Trazabilidad de activos
Reconstruimos el recorrido de fondos y operaciones cuando la información disponible lo permite.
Coordinación jurídica
Cuando el caso lo amerita, derivamos o coordinamos con abogados y especialistas externos para los pasos legales correspondientes.
El resultado de cada análisis depende de la documentación disponible y de las características propias del caso. No garantizamos la recuperación de fondos ni resultados específicos.
Casos que analizamos
Trabajamos sobre distintos escenarios patrimoniales y financieros. Cada caso se evalúa de forma individual.
Fraude financiero
Situaciones de posible fraude en productos, operaciones o instrumentos financieros.
Operaciones de inversión
Inversiones donde la información brindada no se condice con lo realmente operado.
Brokers y gestión de carteras
Cuentas gestionadas por intermediarios con irregularidades reportadas por el titular.
Trading y mercados
Operaciones de trading con condiciones, resultados o comisiones poco claras.
Criptoactivos
Operaciones con criptomonedas, exchanges o plataformas de activos digitales.
Transferencias y movimientos de fondos
Transferencias cuyo destino o justificación no resulta claro para el titular.
Estafas patrimoniales
Maniobras dirigidas a comprometer el patrimonio personal o familiar.
Operaciones transfronterizas
Casos con entidades, cuentas u operaciones fuera de Argentina.
Otros casos patrimoniales
Situaciones patrimoniales que no encuadran en las categorías anteriores.
Cómo trabajamos cada caso
Un proceso ordenado y documentado, con avances comunicados en cada etapa.
Recepción del caso
Recibimos la información inicial que usted comparte a través del formulario.
Análisis inicial de la información
Evaluamos los datos recibidos para determinar si el caso corresponde a nuestras áreas de trabajo.
Revisión documental
Solicitamos y analizamos la documentación disponible relacionada con el caso.
Investigación de activos
Relevamos activos, entidades y operaciones vinculadas a la situación planteada.
Trazabilidad y análisis de operaciones
Reconstruimos, cuando es posible, el recorrido de fondos y operaciones relevantes.
Elaboración de hallazgos
Documentamos los hallazgos del análisis en un informe ordenado.
Coordinación de los próximos pasos
Compartimos los resultados y, si corresponde, coordinamos con profesionales jurídicos los pasos siguientes.
Rigor profesional y trato confidencial
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Investigación de operaciones transfronterizas
Analizamos casos que involucran entidades y operaciones fuera de Argentina.
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Confidencialidad
La información de cada caso se trata de forma reservada, con acceso limitado al equipo asignado.
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Metodología documentada
Cada etapa del análisis queda registrada, de forma ordenada y trazable.
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Equipo técnico y jurídico
Combinamos análisis financiero con coordinación de profesionales especializados cuando el caso lo requiere.
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Enfoque basado en evidencia
Las conclusiones se apoyan en documentación y datos, no en supuestos.
Un proceso claro, sin presión ni promesas vacías.
Antes de presentar su caso, queremos que sepa cómo trabajamos con usted en cada etapa.
Sin compromisos anticipados
El análisis inicial no lo compromete a nada. Usted decide si desea avanzar una vez que conoce nuestra evaluación.
Comunicación clara y directa
Un especialista se pone en contacto para informarle si su caso corresponde a nuestras áreas de trabajo y cuáles serían los próximos pasos.
Honestidad sobre lo que encontramos
Si el análisis concluye que no es viable avanzar, se lo comunicamos con la misma claridad que un resultado favorable.
Confidencialidad en cada contacto
Toda conversación y documento que comparta se trata de forma reservada desde el primer mensaje.
Una firma dedicada a la investigación financiera
VERUM es una firma de investigación financiera que trabaja junto a personas que atravesaron una posible pérdida o irregularidad financiera y necesitan comprender su situación con claridad antes de decidir los próximos pasos.
Nuestro trabajo combina análisis financiero, investigación documental y trazabilidad de activos. Cuando el caso lo requiere, coordinamos con abogados y especialistas externos para los pasos legales correspondientes.
Iniciamos nuestra actividad enfocados en el mercado argentino, con la intención de extender nuestro trabajo a casos internacionales a medida que la operación lo permita.
Antes de presentar su caso
¿Qué tipo de casos analizan?
Analizamos situaciones de posible pérdida o irregularidad patrimonial y financiera: fraude, inversiones, brokers, trading, criptoactivos, transferencias y otros escenarios patrimoniales.
¿Qué información debo proporcionar?
Los datos de contacto y un resumen de lo ocurrido. Si el caso avanza, podemos solicitar documentación adicional relacionada con las operaciones involucradas.
¿Cómo funciona el proceso?
Recibimos el caso, realizamos un análisis inicial y, si corresponde, avanzamos con la revisión documental y la investigación de activos. Puede ver el detalle en la sección Metodología.
¿Qué documentación puede ser necesaria?
Depende del caso: contratos, comprobantes de transferencias, capturas de operaciones, comunicaciones con la entidad involucrada, entre otros.
¿Cuánto tarda un análisis?
Los tiempos varían según la complejidad del caso y la documentación disponible. Informamos plazos estimados una vez realizado el análisis inicial.
¿Qué ocurre después de presentar un caso?
Un especialista revisa la información recibida y se pone en contacto para informar si el caso corresponde a nuestras áreas de trabajo y cuáles serían los próximos pasos.
¿Cómo protegen la confidencialidad?
La información se trata de forma reservada y el acceso queda limitado al equipo asignado al caso.
¿Trabajan casos internacionales?
Analizamos casos con operaciones o entidades fuera de Argentina cuando la información disponible lo permite.
¿Cuál es la diferencia entre investigación y representación jurídica?
Nuestro trabajo es de investigación y análisis financiero. No somos un estudio jurídico: cuando el caso lo requiere, coordinamos con abogados externos para los pasos legales.
Presente su caso para que lo analicemos
Complete el formulario con la información disponible. Un especialista revisará su caso.